Polise göre, bir kadın, fal seanslarına gelen kişilere milyarderden yardım alacakları yalanını söyleyerek güven kazanıp kredi çekmelerini sağlıyordu. Kredi miktarının bir kısmını da kendi cebine indirdiği iddia ediliyor. Anne suç örgütü liderliği ve hile ile maddi kazanç sağlamak dahil 39 suçlamayla yargılanacak. Kızı ise suç gelirleriyle ilişkili işlemler ve suç örgütüne katılım gibi yedi suçlamayla karşı karşıya.
Polisin yürüttüğü operasyonda lüks çantalar, finansal belgeler, telefonlar, 40 gram altın külçesi ve 6.600 Avustralya doları değerinde kumarhane çipleri ele geçirildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında 15 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu. Bu miktar, geçen yıl başlayan geniş çaplı bir operasyonla dondurulan 60 milyon dolarlık varlığa ek olarak kayda geçti.
New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, operasyonun çalıntı kimliklerle alınan kredilerle başladığını ancak daha büyük bir mali suç örgütünü açığa çıkardıklarını belirtti. Örgüt, büyük bankalardan kişisel, ticari ve konut kredileri alarak milyonlarca dolar dolandırdı. Anne ve kızının, “Penthouse Çetesi” olarak adlandırılan yapıyla bağlantılı olduğu ve örgütün ülke genelinde 250 milyon dolara kadar zarara yol açtığı düşünülüyor.
Şimdiye kadar 12’den fazla kişinin tutuklandığı açıklandı. Polis, avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiriciler de dahil olmak üzere “profesyonel kolaylaştırıcılara” yönelik yeni gözaltılar planladıklarını duyurdu. Kız kefaletle serbest bırakılırken, anneye kefalet verilmedi.
